كشف أكبر عملية غسيل أموال رقمية: عقوبات أمريكية واعتقالات

فرضت الحكومة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على بورصتين للعملات المشفرة وكشفت عن لائحة اتهام ضد مواطن روسي لتورطه المزعوم في تشغيل العديد من خدمات غسيل الأموال التي تم تقديمها لمجرمي الإنترنت.

يُزعم أن بورصات العملات الافتراضية، Cryptex وPM2BTC، تسهل غسل العملات المشفرة التي يمكن الحصول عليها من خلال الجرائم الإلكترونية.

تم تنفيذ الإجراء المنسق بالتعاون مع الشرطة الهولندية ودائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) كجزء من حملة قمع مستمرة لإنفاذ القانون تسمى عملية نهاية اللعبة.

ووفقا للتمرين، المواقع مرتبط مع تمت مصادرة كلا التبادلين واستبدالهما بلافتة ضبط تابعة لإنفاذ القانون. علاوة على ذلك، فقد أدى ذلك إلى مصادرة عملة مشفرة بقيمة 7 ملايين يورو (7.8 مليون دولار).

“لا تزال الولايات المتحدة وشركاؤنا الدوليون حازمين في التزامنا بمنع ميسري الجرائم الإلكترونية مثل PM2BTC وCryptex من العمل مع الإفلات من العقاب”. قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث.

“ستواصل الخزانة، بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، استخدام جميع الأدوات والسلطات لتعطيل الشبكات التي تسعى إلى الاستفادة من النظام البيئي للأصول الافتراضية لتسهيل أنشطتها غير المشروعة.”

وقالت وزارة الخزانة إن PM2BTC (“btc2pm(.)me”) سهلت غسل العملة الافتراضية القابلة للتحويل (CVC) المرتبطة ببرامج الفدية وغيرها من الجهات الفاعلة غير المشروعة العاملة في روسيا. لقد تم تشغيله منذ عام 2014.

ويقال أيضًا إنها قدمت خدمات صرف CVC إلى الروبل مباشرة، بينما فشلت في تنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال (AML) وبرامج اعرف عميلك (KYC) كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي.

وقالت: “تسهل PM2BTC نسبة أكبر بكثير من المعاملات ذات الروابط الواضحة لنشاط غسيل الأموال فيما يتعلق بالتمويل غير المشروع الروسي مقارنة بـ 99 بالمائة من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين”. “تستخدم PM2BTC تشويشًا غير عادي يمنع إسناد المعاملات إلى الأنشطة غير المشروعة والجهات الفاعلة.”

Cryptex (“Cryptex(.)net”)، على نفس المنوال، كان كذلك المتهم من الإعلان عن خدمات العملة الافتراضية مباشرة إلى مجرمي الإنترنت، وتلقي أكثر من 51.2 مليون دولار من العائدات غير المشروعة المستمدة من هجمات برامج الفدية. كما زعمت أيضًا “عدم الكشف عن هويتها بالكامل” عند التسجيل للحصول على حساب.

وتشير التقديرات أيضًا إلى أنها تلقت ما لا يقل عن 720 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بالخدمات غير القانونية التي تستخدمها جهات فاعلة في برامج الفدية ومجرمي الإنترنت في روسيا، بما في ذلك متاجر الاحتيال، وخدمات الخلط، والبورصات التي تفتقر إلى برامج “اعرف عميلك”، وبورصة العملات الافتراضية “Garantex” الخاضعة للعقوبات الآن.

تم اتهام مواطن روسي يبلغ من العمر 44 عامًا، وهو سيرجي سيرجيفيتش إيفانوف (المعروف أيضًا باسم UAPS أو TALEON)، لدوره كمحترف في غسيل الأموال عبر الإنترنت منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ولتقديم خدماته، بما في ذلك Cryptex وPM2BTC، إلى شبكات إلكترونية أخرى. – الجماعات الإجرامية وتجار المخدرات.

تشمل التهم الأخرى التي وجهها إيفانوف تقديم دعم معالجة الدفع لموقع البطاقات Rescator وغسل الأموال غير القانونية الناشئة عن Joker’s Stash، وهو منتدى بطاقات شهير آخر أغلق عملياته طوعًا في فبراير 2021.

هناك اثنتان من خدمات معالجة الدفع PinPays وUAPS (“uaps(.)so”)، والذي يشير الأخير إلى Universal Anonymous Payment System وقد سهّل عمليات الدفع للعديد من متاجر الاحتيال مثل Genesis Market وBriansClub/Brian Dumps وFaceless، وفقًا لتشيناليسيس.

“قامت UAPS وCryptex بمعالجة معاملات بقيمة تزيد عن 7.5 مليار دولار منذ إنشائها في عامي 2013 و2018، على التوالي”، حسبما ذكرت شركة تحليلات blockchain. ذُكر.

Elliptic، وهي شركة استخبارات blockchain أخرى، قال إنها على علم بـ “الآلاف من العناوين الإضافية” المرتبطة بـ Cryptex، وPM2BTC، وPinPays، وJoker’s Stash، خارج عناوين الأصول المشفرة الأربعة التي أدرجتها وزارة الخزانة على أنها مرتبطة بـ Cryptex، والتي لها انتماءات إلى أسواق الشبكة المظلمة الروسية، وبائعي البيانات المسروقة، و منتدى الويب المظلم.

كما اتُهم مواطن روسي آخر، هو تيمور شاخماميتوف (المعروف أيضًا باسم JokerStash أو Vega)، البالغ من العمر 38 عامًا، بتشغيل Joker’s Stash وغسل عائداته.

قام سوق البطاقات، الذي يعرض للبيع بيانات من ما يقرب من 40 مليون بطاقة دفع سنويًا، ببيع مئات الملايين من بطاقات الدفع على مدار سبع سنوات. من المعتقد أن الخدمة حققت أرباحًا تتراوح بين 280 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار لممثلي التهديد.

بالتزامن مع هذه الإجراءات، قامت وزارة الخارجية الأمريكية أعلن مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة تيمور شاخماميتوف وسيرجي إيفانوف.

هناك أيضًا مليون دولار إضافي متاح لتقديم معلومات تؤدي إلى تحديد الأعضاء الرئيسيين الآخرين المرتبطين بـ UAPS وPM2BTC وPinPays وJoker’s Stash.

وقالت تشيناليسيس: “أحد أهم التكتيكات في تعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة هو تعطيل البنية التحتية التي يسيئون استخدامها لتسهيل غسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية”.

“تمثل إجراءات اليوم جهود (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) المستمرة للعمل مع الشركاء الدوليين الرئيسيين لجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا من خلال إغلاق الخدمات الاحتيالية والبنية التحتية التي تستضيفها.”